Typ szkolenia: E-learning
Szkolenie składa się z:
- prezentacji praktycznych w j.polskim,
- plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
- grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
- przykładów praktycznych,
- porad/wskazówek/interpretacji,
- aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
- przykładowych wzorów dokumentów,
- plansz edukacyjnych,
- ćwiczeń warsztatowych,
- testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.
- instytucjach finansowych i kredytowych;
- bankach,
- spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
- firmach inwestycyjnych,
- przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
- agentach rozliczeniowych,
- krajowych instytucjach płatniczych,
- biurach usług płatniczych,
- notariuszach,
- fundacjach,
- stowarzyszeniach,
- kantorach wymiany walut.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.
Czas trwania: 12 h zegarowych (czyli 16 h lekcyjnych)
Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.
Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.
Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia: (dostosowany do nowelizacji z 2021 r.)
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- Terroryzm i metody jego finansowania,
- Polskie regulacje prawne w zakresie ?przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
- Symptomy i etapy prania pieniędzy:
- Raje podatkowe,
- Karuzele podatkowe,
- Listy sankcyjne,
- Nietypowe działania Klientów,
- Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
- Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
- Rola i zadania instytucji obowiązanych,
- Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
- Krajowa ocena ryzyka,
- Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
- Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
- Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
- Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
- Kontrola instytucji obowiązanych,
- Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
- Biblioteka AML,
- Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.
- banków,
- kantorów,
- komisów
- lombardów,
- biur usług płatniczych,
- fundacji,
- stowarzyszeń,
- notariuszy.
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany
Warunki zaliczenia:
- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
- zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)
Przegląd
- Kategoria : Bankowość
- Czas trwania szkolenia : 12h
- Termin rozpoczęcia : Nabór ciągły
- Kliknij i zapisz się na szkolenie