money 5248362 1280
  • 21 czerwca 2020 22:41
  • Rybnik
169 za osobę(Stała)

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

  • prezentacji praktycznych w j.polskim,
  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
  • przykładów praktycznych,
  • porad/wskazówek/interpretacji,
  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
  • przykładowych wzorów dokumentów,
  • plansz edukacyjnych,
  • ćwiczeń warsztatowych,
  • testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

  • instytucjach finansowych i kredytowych;
  • bankach,
  • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • firmach inwestycyjnych,
  • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • agentach rozliczeniowych,
  • krajowych instytucjach płatniczych,
  • biurach usług płatniczych,
  • notariuszach,
  • fundacjach,
  • stowarzyszeniach,
  • kantorach wymiany walut.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Czas trwania: 12 h zegarowych (czyli 16 h lekcyjnych)

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  2. Terroryzm i metody jego finansowania,
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ?przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
    • Raje podatkowe,
    • Karuzele podatkowe,
    • Listy sankcyjne,
  5. Nietypowe działania Klientów,
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych,
  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
  10. Krajowa ocena ryzyka,
  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
  16. Kontrola instytucji obowiązanych,
  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
  18. Biblioteka AML,
  19. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

  • banków,
  • kantorów,
  • komisów
  • lombardów,
  • biur usług płatniczych,
  • fundacji,
  • stowarzyszeń,
  • notariuszy. 

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Przegląd

Korzyści:

  • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r.
  • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2020 r.
  • Przykładowe wzory dokumentów,
  • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
  • Rozbudowany program szkolenia,
  • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia.